CIBanco se pronuncia: Multas carecen de vínculo con acusación de EU
A finales de junio, la CNBV intervino para gestionar a las tres compañías. El gobierno de México también ha rechazado los señalamientos.
- Redacción AN / JSC
El mexicano CIBanco dijo el miércoles que varias sanciones en su contra impuestas en junio por el regulador bancario, CNBV, están desvinculadas de las recientes acusaciones de Estados Unidos contra esa y otras dos entidades financieras por supuestas prácticas de lavado de dinero.
La CNBV impuso a finales del mes pasado multas por un total de 10 millones de dólares a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, después de que el Tesoro estadounidense anunció que prohibió ciertas transacciones que involucran a las tres firmas tras identificarlas como una “preocupación principal” en el blanqueo de capitales.
“Dichas sanciones corresponden a visitas ordinarias realizadas por la autoridad respecto de ejercicios anteriores y no guardan relación con las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos del pasado 25 de junio”, afirmó CIBanco en un comunicado.
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Las tres instituciones han negado las acusaciones de Estados Unidos. A finales de junio, la CNBV intervino para gestionar a las tres compañías. El gobierno de México también ha rechazado los señalamientos.
Consulta aquí el comunicado completo:
Reuters
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Lo mejor de ‘Aristegui en Vivo’
Ayer en ‘Aristegui en Vivo’, informamos sobre la publicación de sanciones impuestas a tres instituciones financieras acusadas de facilitar lavado de dinero por parte del gobierno de Estados Unidos.
Constando de más de 50 sanciones repartidas entre la tercia, y que sumadas superan los 185 millones de pesos, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, fueron sancionadas tras ser señaladas por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
