#BAHAMASLEAKS

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SHCP prevé ampliar investigación de #PanamaPapers por revelaciones de #BahamasLeaks (Nota y audio)

Juan Omar Fierro

septiembre 22, 2016 9:16 pm

Gracias a los documentos filtrados anteriormente, Hacienda recuperó 438 millones de pesos de empresas y personas físicas, dijo Meade.

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Lista de mexicanos en #BahamasLeaks (Documento)

Redacción AN

septiembre 22, 2016 6:44 pm

La mayoría de los mexicanos son empresarios que ocupan cargos en Comex, Controladora Comercial Mexicana, Grupo Imagen, Grupo Posadas; también aparecen políticos.

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"Tengo 3 mil 720 dólares en Bahamas. Legal e impuestos pagados": Martha Debayle

Redacción AN

septiembre 22, 2016 11:36 am

La conductora, quien aparece en #BahamasLeaks a través de la empresa "Camuchito Ltd", aseguró que ésta fue creada para la planificación patrimonial de sus hijas y está debidamente registrada.

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SAT anuncia que investigará a mexicanos de #BahamasLeaks

Redacción AN

septiembre 21, 2016 5:56 pm

La dependencia informó que evaluará si hay casos de evasión fiscal.

#BahamasLeaks: ¿qué son y quiénes aparecen? (Video)

Redacción AN

septiembre 21, 2016 4:17 pm

Los documentos que conforman los #BahamasLeaks constan de 38 GB, 1.3 millones de archivos y enlistan 175 mil 888 empresas, fideicomisos o fundaciones, creadas desde 1990 hasta inicios de 2016.

Las Bahamas: un imán para los evasores

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septiembre 21, 2016 3:03 pm

El país se comprometió con la OCDE a intercambiar información, por lo que no se le incluyó en la lista de refugios fiscales; sin embargo, en 2015, la Comisión Europea listó a las Bahamas y otros 30 países como refugios fiscales no colaboradores.

#BahamasLeaks: los mexicanos involucrados (infografía)

Redacción AN

septiembre 21, 2016 1:41 pm

La mayoría de los mexicanos son empresarios que ocupan cargos en Comex, Controladora Comercial Mexicana, Grupo Imagen, Grupo Posadas, entre otras, pero también aparecen políticos. Ir a la nota

Al menos 431 mexicanos aparecen en #BahamasLeaks

Redacción AN

septiembre 21, 2016 12:57 pm

Entre los enlistados aparecen empresarios que ocupan cargos en Grupo Imagen, Comex, Grupo Posadas, entre otras, pero también aparecen políticos como el ex Secretario de Gobernación, y otros personajes.

#BahamasLeaks: el paraíso fiscal del Caribe

Redacción AN

septiembre 21, 2016 12:57 pm

En la nueva filtración de documentos entregada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) se mencionan los nombres de políticos y otros vinculados a más de 175,000 empresas bahameñas registradas entre 1990 y 2016.

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Redacción AN

septiembre 21, 2016 12:05 pm

El especialista español Juan Hernández Vigueras analiza dónde y cómo operan estos lugares.

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