LAVADO DE DINERO

0

comentarios


Comité Técnico del Fideicomiso "Por los demás" también impugnará multa a Morena: Bátiz

Isaías Robles

julio 23, 2018 2:23 pm

Por medio de un amparo o un "recurso intermedio", el ex procurador capitalino anunció que van a litigar la multa y aclaró que el domicilio fiscal no es el de la sede nacional de ese partido.

0

comentarios

Ventas al mayoreo cayeron 1.5% anual en febrero: Inegi

Redacción AN

abril 25, 2018 2:20 pm

Las remuneraciones medias reales pagadas en el sector mayorista bajaron 2.0 por ciento en febrero, comparado con el mismo mes en 2017, informó el organismo.

0

comentarios

EU incluye a promotor de Julion Álvarez en "lista negra" por nexos con cárteles mexicanos

Rocio Muñoz-Ledo

abril 6, 2018 4:24 pm

El Departamento del Tesoro señaló que Jesús Pérez Alvear utiliza la industria musical mexicana para lavar dinero en favor del Cártel de Jalisco Nueva Generación y de la organización "Los Cuinis".

TE RECOMENDAMOS
Pide Transparecia Internacional a México acciones y resultados sobre caso Odebrecht

Redacción AN

marzo 7, 2018 8:21 pm

La organización señaló que cuatro países involucrados en la red de corrupción tienen un estancamiento excesivo en el avance de las investigaciones.

Los reyes del lavado: el fisco y los bancos holandeses (Artículo)

José Carlos G. Aguiar

febrero 14, 2018 8:59 am

"El lavado de dinero, en particular del narcotráfico, es un crimen global que nos permite observar cómo la ilegalidad y el crimen se construyen en ambos polos del mundo", señala.

Banco Rabobank se declara culpable en EU de recibir dinero ilícito con origen en México

Redacción AN

febrero 7, 2018 9:52 pm

Un número considerable de las transacciones de sus clientes podían indicar narcotráfico internacional, crimen organizado y lavado de dinero, dijo la Fiscalía.

Juez no valida pruebas obtenidas por PGR en caso Javier Duarte (Video)

Redacción AN

febrero 1, 2018 11:21 am

Arturo Ángel, periodista de Animal Político, explicó el desarrollo de la audiencia judicial del caso Javier Duarte. La PGR fracasó al intentar validar una serie de pruebas que obtuvo sin autorización judicial y se amplió a seis meses el periodo de investigación, pero a solicitud de la defensa.

Falso que se torture a Alejandro Gutiérrez; él mismo se negó a firmar amparo: Fiscal de Chihuahua (Video)

Redacción AN

enero 12, 2018 11:29 am

En la trama de corrupción que involucra al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, hay 16 ex servidores públicos vinculados a proceso y al menos cuatro sentenciados, revela César Peniche.

Congreso de Nayarit inicia juicio político contra ex gobernador priista (Video)

Redacción AN

enero 11, 2018 12:57 pm

El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, ha sido denunciado por desvío de recursos públicos, pero los diputados locales no habían alcanzado la mayoría para proceder en su contra.

Tesorero del PRI: sus negocios en las campañas (Video)

Redacción AN

enero 10, 2018 1:10 pm

Presentamos el reportaje especial y los documentos que comprueban que el secretario de Administración y Finanzas del PRI, Luis Vega Aguilar, fundó una empresa en 2004, que ha ganado contratos en campañas del tricolor, incluyendo la precampaña de José Antonio Meade. Lee la nota

En Tamaulipas aseguran casi un millón de dólares en autobús (Video)

Redacción AN

enero 9, 2018 1:18 pm

El periodista Carlos Manuel Juárez informa que la Secretaría de Marina y personal de la Policía Estatal de Tamaulipas aseguraron 981 mil 140 dólares en efectivo, que eran transportados escondidos en un panel lateral dentro de un autobús de pasajeros de una línea comercial de transportes que hacía el recorrido de Reynosa a la ciudad de Puebla.

Red criminal de Borge cooptó a poderes Judicial y Legislativo de Quintana Roo: Silber Meza (Video)

Redacción AN

enero 5, 2018 1:59 pm

Los afectados por la red que el ex gobernador priista usó para despojar de inmuebles y terrenos a decenas de personas, logró ganancias multimillonarias, revela el coautor del reportaje “Los Pirata de Borge”.

Vinculan a proceso y dan prisión preventiva a exgobernador Roberto Borge

Redacción AN

enero 5, 2018 8:57 am

La PGR ofreció 89 datos de prueba y lo acusó de ocasionar un daño al erario de más de 900 millones de pesos.

En México hay invitación a lavar dinero: ex funcionario de PGR (Video)

Redacción AN

enero 4, 2018 1:28 pm

Jorge Lara Rivera, ex subprocurador jurídico de PGR, afirmó que México no ha combatido el lavado de dinero con las herramientas que tiene a su alcance.

“Deficiencias significativas” para investigar lavado de dinero en México: informe (Video)

Redacción AN

enero 4, 2018 12:40 pm

El reporte denominado “Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo. Informe de Evaluación Mutua 2018” que elabora el llamado Grupo de Acción Financiera (GAFI), señala que la corrupción es el segundo delito que más fondos genera para el lavado de dinero en México, tan sólo superado por los recursos que el crimen organizado obtienen a través del tráfico de drogas y de personas, pero las autoridades de nuestro país no contemplan este ilícito como un factor de determinante en el lavado de activos. Lee la nota

Cae operadora de Borge, aumenta gas LP y corrupción en #Titulares 04/01

Redacción AN

enero 4, 2018 7:53 am

En 15 días, el tanque de 10 kilos subió de 120 a 200 pesos; en tanto, el Grupo de Acción Financiera considera que México debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a quienes lavan dinero.

México no investiga el lavado de dinero de forma proactiva; corrupción afecta indagatorias: GAF

Arturo Ilizaliturri

enero 3, 2018 9:23 pm

El país cuenta con un sólido marco legal, pero realiza pocas investigaciones y dicta aún menos sentencias, concluyó el ente intergubernamental.

Para reducir escalada de violencia, urge combatir lavado de dinero y mercados ilegales: Francisco Rivas (Video)

Redacción AN

diciembre 26, 2017 1:14 pm

El Director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad señala que México vive un incremento constante de homicidios desde hace 2 años, pese a presencia militar en tareas de seguridad.

En México, sólo “diminutas abolladuras” a redes financieras del narco: Reuters

Redacción AN

diciembre 19, 2017 5:17 pm

La agencia de noticias internacional pudo leer secciones del último borrador del reporte que el Grupo de Acción Financiera Internacional presentará en enero.

Marcelo Odebrecht deja la cárcel y pasa a prisión domiciliaria

Redacción AN

diciembre 19, 2017 10:11 am

En diciembre del año pasado, Odebrecht firmó un acuerdo de indulgencia a través del cual aceptó pagar una multa de 6 mil 700 millones de reales.

Gobierno de Tamaulipas clausura 549 negocios en 11 meses por vínculos al crimen organizado (Video)

Redacción AN

diciembre 13, 2017 1:46 pm

Más del 90 por ciento de las clausuras corresponden a bares y expendios de cerveza, pero también hay casinos, gasolineras y hasta plantas recicladoras. Además, fueron llevados al corralón 398 taxis.

Notas Anteriores
>